大数据时代网络诈骗犯罪侦查模式的困境与进路

一、大数据技术对网络诈骗犯罪侦查模式的革新

（一）“云计算”技术的应用

云计算，作为计算机技术和网络技术的前沿融合，以其海量的数据存储和超强的运算能力，以及出色的可伸缩性和灵活性，正逐步成为数据处理的核心引擎。这种技术不仅具备超大规模的运算能力，能够高效地管理和分析海量数据，还极大地支持了电信网络诈骗犯罪的侦查工作。在电信网络诈骗犯罪的侦查过程中，云计算提供了近乎无限的存储空间，确保电信网络诈骗犯罪所产生的庞大数据量得以妥善保存[1]。这使得侦查人员能够全面收集、整理和分析这些数据，从中挖掘出有价值的线索。云计算在电信网络诈骗犯罪侦查中的应用，不仅提高了侦查效率，还加强了数据处理的准确性和实时性。未来，随着技术的不断进步和应用场景的拓展，云计算将在打击电信网络诈骗犯罪中发挥更加重要的作用。

（二）数据库的建立与共享

建立与侦查紧密相关的数据库，在提升网络诈骗犯罪侦查工作的效率和准确性方面发挥着至关重要的作用。这些数据库不仅帮助侦查人员快速甄别犯罪嫌疑人、收集关键证据，还为串并案和同类案件的侦查提供了坚实的支持。通过数据库的深度分析，侦查机关能够洞察犯罪行为的动机、特点等关键信息，从而更有效地进行犯罪的预测和预防工作，减少网络诈骗犯罪的发生。特别是在网络诈骗犯罪侦查中，建立专门的数据库使得侦查人员能够通过对比和分析不同案件的数据，发现案件之间的关联性，从而高效地进行串并案侦查，极大提升了电信网络诈骗犯罪的破案效率。此外，数据库中的电信诈骗犯罪历史数据为侦查人员提供了宝贵的参考，有助于他们预测网络诈骗犯罪的趋势，提前采取预防措施，进一步降低案发数量。在我国，为了加强侦查工作的数据支撑，已经建立了四级犯罪线索纵向数据库，实现了信息从上级到下级的快速传递和共享，为电信网络诈骗犯罪侦查工作提供了有力的指导[2]。

二、大数据应用于电信网络诈骗案件侦查的问题分析

在侦查实践的领域中，尽管大数据 诈骗犯罪侦查模式进行了革新，但当前侦查机关在将这一先进技术与电信诈骗案件侦查工作 诸多挑战 ，大数据技术的运用虽然为电信网络诈骗案件侦查工作提供了新的思路和手 但在实际 1 了不少瓶颈。主要体现在以下几个方面：

（一）侦查人员受限于传统思维

在传统的侦查模式中，先通过现场勘查来找寻线索并明确侦查方向。然而，面对非接触性电信网络诈骗犯罪，如果依然沿用这种传统的侦查思维，将会增加案件侦查难度以及难以抓捕犯罪嫌疑人等一系列问题。但在侦查实务中，大多地方尚未借助大数据构建起长效且全面的侦查机制。以县级公安机关为例，利用大数据破获案件的情况极为少见。通常只有在涉案金额巨大或上级下达命令时，才会运用大数据手段进行侦查[3]。并且，即便使用了大数据，也仅仅局限于查询、核对犯罪嫌疑人信息等有限的几个方面，并未为侦查工作带来实质性的效果。大多数基层侦查人员对大数据侦查的认识还处于初级阶段。他们觉得使用大数据侦查案件是小题大做，缺乏主动研判案件、收集证据和线索的积极性和主动性。这种情况致使许多案件贻误了最佳的侦查时机。

（二）电信网络诈骗案件侦查专业性不足，办案效能较低

在这个高度信息化的社会里，随着数据量的增长，获取数据资源变得更为简单，而采用大数据技术来解决案件的可能性也随之提高。在当前的侦 和选择适当的分析方法变得尤为关键在实际工作中，我国的反诈 论和技术方面存在明显的不足。当面对高度专业和多维度的数据信息时， 他们往往只能独 分析和判断线索信息。这导致了他们在运用数据分析和计算机软件进行信息情报深度加工方面的能力明显不足，从而影响了办案的速度和效率[4]。

（三）大数据时代犯罪现场多元化，侦查取证陷入困境

在大数据的背景下，侦查任务不 ，还需要面对这两者可能共存的双重犯罪场景。大量的犯罪 现方式多种多样，而大量的证据则隐藏在这些虚拟环境 变得异常困难[5]。尽管虚拟世界中的数据信息具有容易 员往往倾向于在虚拟环境中使用实际的现场侦查手段。他们习 导致他们在短时间内无法获得关键证据，从而浪费了大量的警力 程， 使案件侦查陷入了被动的境地。

三、电信网络诈骗案件大数据侦查机制的完善（一）运用大数据创新侦查工作理念

在传统侦查模式下，侦查行为往往滞后于犯罪行为的发生。侦查机关通常只能在犯罪行为出现后迅速做出反应，处于相对被动的地位。然而，面对网络诈骗这类新型 罪形态，我们必须摒弃传统思维，积极运用大数据技术，主动开展案件侦查工作，以更有效地揭 打击犯罪[6]。侦查人员要拓宽视野，以开放的心态接纳一切有助于侦查工作的信息，而不仅仅局限于特定类型案件数据的采集和分析。

（二）培育侦查专业化队伍

电信网络诈骗犯罪侦查工作对侦查人员的要求颇高，扩充侦查机关人才队伍的规模和提升专业水平迫在眉睫。目前，数据信息分析已成为公 的重要线索来源之一。电信网络诈骗信息的收集、分析和研判是一项复杂而专业 景 经验的专业技术人员来承担。因此，侦查机关必须着手构建一 支专 这支团队不仅要有扎实的理论基础，还要有丰富的实践经验，能够熟练 的综合数据分析能力。通过培训，可以使侦查人员在面对复杂多变的网络诈骗案件时，能够更 得心应手，有效提高案件侦破率。

（三）利用大数据规范创新取证方式

在大数据时代，侦查机关面对的是一种新型的犯罪现场——虚拟与现实相结合的二元犯罪现场，这为取证带来了前所未有的挑战。电信网络诈骗案件作为一种在虚拟犯罪环境中发生的非接触性犯罪，对于证据的提取和分析要求更为严格。为了应对这些挑战，我们需要采取一系列措施。首要任务是完善相关法律法规，确保虚拟犯罪现场证据的提取和审查程序规范化、法制化，从而保障侦查人员在法律框架内开展侦查工作。这样可以解决证据收集不及时、不全面、不客观等问题。此外，面对海量冗杂的电信网络诈骗证据，侦查人员可以利用大数据平台来有效地鉴别各类犯罪证据。这可以避免证据遗漏、证据链条不完整、证明力下降等情况的发生[7]。例如，在收集和审查犯罪嫌疑人供述、被害人陈述、证人证言等言辞证据时，我们可以运用算法和数据分析来检测是否存在编造谎言的现象。这将增加证据的可信度，并提高讯问的效率和质量。

参考文献

[1]何勇军,郭蓉,田显俊.基于大数据的侦查模式变革[J].四川警察学院学

[2]甄伟.大数据背景下侦查工作机制的创新[J].通讯世界,2019.

[3]何军.大数据与侦查模式变革研究[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2015.

[4]刘鹏.大数据背景下的“盗抢骗”犯罪及打防对策[J].山东警察学院学报,2016.

[5]欧阳爱辉.云计算条件下我国网络侦查的困惑及出路[J].南华大学学报(社会科学版),20

[6]魏克强,宋梅琼.网络电信诈骗案件的侦查困境及其破解[J].犯罪研究,2020.

[7]陈庆玲.大数据背景下电信网络诈骗案件侦查瓶颈与应对[J].广西政法管理干部学院学报,2020.

作者简介：

杨荆楠（1998.3—），女，汉族，籍贯：辽宁朝阳人，公安学院，23 级在读研究生，硕士学位，专业：公共安全法 ，研究方向：公共安全法